Банка Трансилванія, S.A., (далі іменована також “банк”, “BT”, “ми”), повідомляє вас цим спеціальним інформаційним повідомленням, як вона планує обробляти ваші дані, коли ви як випадковий клієнт BT вносите готівку на відкриті в BT рахунки, на яких ви не маєте жодного статусу (включно з постійними клієнтами банку – клієнтами BT, які вносять такі суми на рахунки, на яких вони не мають жодного статусу, вони будуть вважатися випадковими клієнтами).
Цей інформаційний лист заповнюється відповідно до положень Політика конфіденційності BT (названа надалі також “Політика”), яку ми рекомендуємо вам переглянути. У межах Політики ви знайдете, зокрема, визначення “рідкісного клієнта BT”, а також інші деталі про обробку даних цієї категорії зацікавлених осіб, особливо у розділі C цієї Політики, розміщеному на вебсайті BT www.bancatransilvania.ro.
Коли ви дієте у відносинах з нами як випадковий клієнт BT, для внесення на касах наших підрозділів готівкової суми - на рахунки BT, у яких ви не є власником рахунку, уповноваженим, делегатом з правами на внесення готівкових коштів - необхідно ідентифікувати вас на підставі дійсного посвідчення особи та обробити у наших записах наступні персональні дані, що вас стосуються - прізвище, ім'я, серія та номер посвідчення особи, Код особи (CNP), місце проживання, деталі щодо внесеної суми та пояснення щодо характеру платежу (що являє собою платіж).
У деяких випадках, передбачених законом, буде необхідно зробити та зберегти копію вашого посвідчення особи.
Ми обробляємо ці дані, за потреби, з основною метою, пов’язаною з:
- перевірка особи з метою запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму; У випадку разових операцій, проведених через відділення банку, особа перевіряється на підставі дійсних документів, які повинні бути представлені в оригіналі, а у разі використання обладнання BT через іншу інформацію про платника, що міститься у банківських записах;
- знання клієнтури для запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, включно з перевіркою на основі ризиків, шляхом застосування заходів щодо знання клієнтури;
- укладення та виконання договору, що стосується разової операції;
- оцінка та моніторинг фінансово-комерційної поведінки з метою виявлення незвичайних та підозрілих транзакцій, відповідно до законних обов’язків щодо знання клієнтів, покладених на банк для запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму;
- звітність банківських операцій;
також, залежно від ситуації, для інших цілей, тісно пов’язаних з основними, а саме для:
- виконання та подання звітів до компетентних установ для їх отримання, відповідно до застосовних законодавчих положень банку (таких як, але не обмежуючись: звіти про інциденти з платежами до Центрального інцидентного реєстру платежів у рамках НБР, декларування операцій, що перевищують встановлений законом ліміт, до Національного офісу з профілактики та боротьби з відмиванням грошей);
- проведення аналізів та ведення обліку економічного, фінансового та/або адміністративного господарського управління банку;
- управління в межах внутрішніх відділів послугами і продуктами, що пропонуються банком;
- захист у суді прав і інтересів банку, врегулювання спорів, розслідувань або будь-яких інших петицій/скарг/заяв, у яких залучений банк;
- проведення контроль ризиків щодо процедур та процесів банку, а також виконання аудиторських чи розслідувальних заходів;
- моніторинг/безпека осіб, приміщень та/або майна банку чи відвідувачів його підрозділів;
- прийняття заходів/надання інформації або відповідей на запити/заявки/скарги будь-якого характеру, адресовані банку будь-якою особою та/або органами влади чи установами, будь-яким каналом, включно з послугами електронного зв’язку та інтернетом;
- проведення внутрішніх аналізів (включаючи статистичні);
- архівування - як у фізичному, так і в електронному форматі - документів, створення резервних копій (back-up);
- надання послуг з канцелярії та секретаріату щодо кореспонденції, адресованої банку та/або відправленої ним, а також для здійснення кур’єрської діяльності;
- забезпечення безпеки інформаційних систем, що використовуються BT, та фізичних приміщень, у яких банк здійснює свою діяльність;
- запобігання шахрайству;
Ми обробляємо ці дані головним чином на підставі наших законних обов’язків з метою виконання завдання, встановленого в суспільних інтересах, а також для укладення/виконання договору, що стосується випадкової угоди.
Відмова від обробки цих даних з вказаною метою може зробити неможливим виконання запитуваної операції.
Для скорочення часу очікування в банківських вікнах, ми обґрунтовуємо законний інтерес у використанні цих даних також для можливих майбутніх операцій з внесення готівки, які ви запросите. У разі скасування операції нам буде потрібно зв’язатися з вами для повернення внесеної суми. Якщо у нас вже є ваші контактні дані в наших записах, ми використаємо їх для цієї мети (наприклад, якщо ви також є звичайним клієнтом банку – клієнтом BT – у нас є ваші контактні дані, які ви надали нам для здійснення відповідних звичайних договірних відносин).
Якщо ви однак не заявили банку контактні дані, заповнюючи будь-які такі дані (номер телефону, електронну адресу) у формулярі інформування, який вам вручається під час внесення готівки через каси, ви висловлюєте свою згоду на їх використання з метою зв’язку з вами для повернення суми, зокрема під час майбутніх внесків готівки, до моменту, коли ви попросите припинити обробку контактних даних для цієї мети і/або їх змінити.
У Політиці конфіденційності BT ви також знайдете деталі щодо прав, якими ви користуєтеся у зв’язку з обробкою ваших даних для зазначених цілей, про способи, якими ви можете реалізувати ці права, або про те, як ви можете зв’язатися з відповідальним за захист даних, призначеним BT (DPO BT).
- відкривається в новій вкладці 
